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Personable price while high quality and accuracy

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Characteristic about quality

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
B) Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
C) Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
D) Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.
E) Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
F) Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.

2. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), die den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, Finanzermittlungsstellen (FIUs) und dem privaten Sektor beinhalten, werden zu folgenden Zwecken gegründet: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Austausch strategischer Informationen zwischen Finanzinstituten
B) Erstellen Sie eine gemeinsame Datenbank mit wichtigen Informationen und geben Sie Analysen verdächtiger Aktivitäten an die FATF weiter
C) Austausch strategischer Informationen zwischen FIUs und Verpflichteten
D) Austausch operativer Informationen zwischen Behörden und verpflichteten Stellen

3. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?

A) Sicherstellung des Verständnisses für politisch exponierte Personen (PEP)
B) Beschaffung wichtiger Ressourcen
C) Schneller Informationsaustausch über Risiken und risikoreiche Aktivitäten oder Personen
D) Gehaltserzielung in der Finanzbranche

4. Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog von Ländern, die einer verstärkten Überwachung bedürfen. Dieser Katalog wird allgemein als „Katalog“ bezeichnet:

A) gelber Hinweis
B) graue Liste
C) roter Hinweis
D) Weiße Liste

5. Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A) Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.
B) Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.
C) Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
D) Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.

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